Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych oskarżyła Xue Lee (znanego również jako Sam Lee) i Brendę Chungę (znaną również jako Bitcoin Beautee) o udział w oszustwie związanym z piramidą finansową o nazwie HyperFund. Zgodnie z zarzutami, HyperFund zebrał od inwestorów z całego świata ponad 1,7 miliarda dolarów, oferując pakiety członkostwa, które miały gwarantować wysokie zyski, między innymi z rzekomych operacji wydobywania kryptowalut.
Lee i Chunga byli promotorami HyperFund od czerwca 2020 r. do początku 2022 r., jednak według SEC nie byli świadomi, że HyperFund jest piramidą finansową i nie generuje rzeczywistych dochodów. W 2022 roku program HyperFund upadł, a inwestorzy stracili możliwość dokonywania wypłat.
Gurbir S. Grewal, dyrektor działu egzekwowania prawa SEC, podkreślił, że ta sprawa pokazuje, jak łatwo w przestrzeni kryptowalut mogą powstać programy wykorzystujące obietnicę łatwych pieniędzy bez odpowiednich ujawnień inwestycyjnych.
SEC złożyła skargę w federalnym sądzie rejonowym w Maryland, zarzucając Lee i Chungi naruszenie federalnych przepisów dotyczących zwalczania oszustw i rejestracji. Chunga zgodziła się na uregulowanie zarzutów, w tym na trwałe odejście od pewnych działań i zapłacenie odszkodowania oraz kar cywilnych. Lee będzie miał postawione zarzuty rozpatrywane w postępowaniu sądowym.
Równolegle, Biuro Prokuratora Okręgu Maryland postawiło Lee i Chungi zarzuty karne. Chunga przyznał się do spisku mającego na celu popełnienie oszustw związanych z papierami wartościowymi i oszustwami elektronicznymi.
SEC kontynuuje dochodzenie w tej sprawie i przestrzega inwestorów przed piramidami finansowymi, oferując zasoby edukacyjne na swojej stronie Investor.gov