W dzisiejszym felietonie przedstawię analizę, którą znalazłem w internecie — opisującą jedną z najbardziej niesamowitych i jednocześnie najbardziej podejrzanych historii z rynku kryptowalut, jakie pojawiły się w ostatnich latach.
Sprawa dotyczy wieloryba z epoki Satoshiego, który dysponuje dziesiątkami tysięcy Bitcoinów i który w idealnym momencie otworzył ogromne pozycje na spadek rynku — tuż przed szokującą decyzją polityczną ogłoszoną przez prezydenta USA.
Poniżej wklejam pełną treść tej historii — dokładnie tak, jak została opisana w źródłach internetowych.
Wieloryb Bitcoin (Bitcoin) z epoki Satoshi Nakamoto otworzył pozycje o wartości przekraczającej 1,1 miliarda dolarów, aby obstawiać spadek ceny Bitcoin (Bitcoin) i Ethereum (Ethereum), przed ogłoszeniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa nałożenia ceł w wysokości 100% na import z Chin, co skutkowało niezrealizowanymi zyskami szacowanymi na około 27 milionów dolarów w wyniku spadku rynków.
Firma śledzenia blockchain Lookonchain poinformowała, że trader — znany jako „jeden z pierwszych inwestorów w Bitcoin (Bitcoin)” i posiadający 86 000 monet od 2011 roku — zaczął wpłacać swoje pieniądze na platformę Hyperliquid od 9 października, aby realizować wysoko lewarowane zakłady przeciwko dwóm największym cyfrowym aktywom na rynku. Właściciel Bitcoina (Bitcoin) podwaja swoją stawkę na pół godziny przed przemówieniem Trumpa. Transakcje właściciela obejmowały zakład na spadek ceny z lewarowaniem 10-krotnym na 6 189 monetach Bitcoin (Bitcoin) o wartości 752,9 miliona dolarów z ceną likwidacji wynoszącą 130 810 $, a także podobną transakcję z lewarowaniem 12-krotnym na 81 203 monetach Ethereum (Ethereum) o wartości 353,1 miliona dolarów i ceną likwidacji wynoszącą 4 589 $.
Czas tych transakcji wywołał szerokie spekulacje na temat możliwości, że trader uzyskał informacje wyprzedzające, ponieważ podwoił zakłady na spadek ceny zaledwie 30 minut przed ogłoszeniem przez prezydenta Donalda Trumpa 100% ceł, co spowodowało spadek ceny Bitcoina (Bitcoin) z 122 000 $ do mniej niż 102 000 $ na krótki czas. Według analityka blockchain mlmabc@ właściciel zamknął około 90% swoich otwartych transakcji na Bitcoinie (Bitcoin) i całkowicie wyszedł z transakcji na Ethereum (Ethereum) na najniższych poziomach, osiągając zyski realizowane w wysokości od 190 do 200 milionów dolarów w ciągu jednego dnia.
Dane Lookonchain wskazują, że trader rozpoczął budowanie swoich transakcji 9 października, wpłacając 80 milionów monet USD Coin (USD Coin-USDC) na platformę Hyperliquid, a następnie śledził to serią dodatkowych wpłat o wartości dziesiątek milionów w ciągu tygodnia poprzedzającego spadek rynku.
Dane CoinGlass wykazały, że spadek rynku spowodował likwidację 1,66 miliona transakcji handlowych w ciągu jednego dnia, co doprowadziło do zaniku 19,33 miliarda dolarów z całkowitej wartości otwartych transakcji. Jednak analityk blockchain Mlmabc zakwestionował te liczby, twierdząc, że „dane o likwidacji są niedokładne, a rzeczywista liczba może przekraczać 30 do 40 miliardów dolarów”. Zakłady na wzrost ceny przyniosły 16,83 miliarda dolarów całkowitych strat, podczas gdy straty z zakładów na spadek ceny wyniosły 2,49 miliarda dolarów.
Bitcoin (Bitcoin) i Ethereum (Ethereum) prowadziły falę likwidacji z wartościami wynoszącymi odpowiednio 5,38 i 4,43 miliarda dolarów, następnie Solana (Solana-SOL) z 2,01 miliarda dolarów, a Ripple (Ripple-XRP) z stratami sięgającymi 708 milionów dolarów. Historia handlowa właściciela z epoki Satoshi rozpala teorie spiskowe. Tożsamość właściciela sięga 2011 roku, kiedy to zgromadził 86 000 monet Bitcoin (Bitcoin) na początku istnienia tej kryptowaluty.
Rejestry na blockchainie pokazują, że sprzedał 35 991 monet za 4,43 miliarda dolarów, zaczynając od 20 sierpnia, aby kupić 886 371 monet Ethereum (Ethereum) za 4,07 miliarda dolarów po kursie wymiany wynoszącym 0,0406 na platformie Hyperliquid. Trader nadal trzyma 49 634 monet Bitcoin (Bitcoin), których wartość szacowana jest na około 5,43 miliarda dolarów, podzieloną na cztery portfele, zachowując dużą inwestycję mimo agresywnej strategii zakładania na spadek ceny.
8 października, zaledwie dzień przed otwarciem dużych zakładów na spadek ceny, właściciel sprzedał 3 000 monet Bitcoin (Bitcoin) za 363,87 miliona monet USD Coin (USD Coin) po średniej cenie 121 291 $, co pozwoliło mu uzyskać dużą płynność z stablecoinów. Użył 80 milionów z tych stablecoinów do otwarcia pozycji zakładu na spadek ceny z lewarowaniem 6-krotnym na 3 477 monetach Bitcoin (Bitcoin) o wartości 419 milionów dolarów i cenie likwidacji 140 660 $, podczas gdy dodatkowe 50 milionów monet USD Coin (USD Coin) wpłynęło na platformę Binance w oczekiwaniu na potencjalne podobne zakłady.
W dniu 10 października właściciel kontynuował rozszerzanie swoich transakcji, wpłacając 30 milionów monet USD Coin (USD Coin), aby otworzyć zakład na spadek ceny z lewarowaniem 12-krotnym na 76 242 monetach Ethereum (Ethereum) o wartości 330 milionów dolarów i cenie likwidacji 4 613 $.
Spekulacje w społeczności kryptowalut wzrosły po tym, jak badacz kryptowalut Maartunn zasugerował możliwość istnienia powiązań rządowych lub informacji wewnętrznych, które umożliwiły właścicielowi przewidzenie zapowiedzi Trumpa dotyczącej ceł.
Ta historia, jeśli jest prawdziwa i dokładnie udokumentowana, nie jest zwykłą wygraną tradera z dobrą intuicją. Można w niej zauważyć kilka czerwonych flag:
1) Perfekcyjny timing — nie przypadek, tylko informacja
Otwarcie miliardowych shortów dokładnie na pół godziny przed ogłoszeniem decyzji handlowej USA nie mieści się w granicach statystycznego szczęścia. To wygląda jak handel oparty na dostępie do informacji niedostępnych publicznie — klasyczny insider trading.
2) Źródło — portfel z epoki Satoshiego
To nie był przypadkowy „degenerat z dźwignią”. To posiadacz tysięcy BTC od 2011 roku, a więc ktoś z bardzo wąskiego kręgu ludzi, którzy byli blisko fundamentu projektu. Tacy ludzie nie działają impulsywnie.
3) Skala zakładów i dźwigni — działania z planem, nie hazard
Setki milionów w pozycjach na spadek z dźwignią 10–12x, przy minimalnym oknie czasowym przed wydarzeniem politycznym. To nie przewidywanie rynku — to wykonywanie scenariusza.
4) Zysk jednego kontra masakra milionów
Na tle tej precyzyjnej operacji:
1 osoba zarabia ~200 mln,
1,6 mln traderów traci wszystko w likwidacjach.
To pokazuje brutalną prawdę o rynku: to nie jest wolny rynek — to pole bitwy ludzi z informacją przeciwko ludziom bez informacji.
5) Wątek geopolityczny
Fakt, że ruch był zsynchronizowany z decyzją polityczną USA, rodzi pytania:
Czy wieloryb to prywatna osoba? Czy może narzędzie, „terminal” pewnych struktur — rządowych, wywiadowczych, instytucjonalnych?
To nie wygląda na grę bogatego hobbysty — to wygląda na operację, nie na „trading”.
